Chainalysis: в 2021 году криптовалютные мошенники «заработали» 7,7 млрд долларов

Если бы криптовалютное пространство удалось очистить от мошенников, всемирная паутина, вне всяких сомнений, стала бы более приятным местом. С другой стороны, неоспоримым фактом является то, что если вы стали жертвой мошенничества с биткоинами, то это, скорее всего, именно ваша ошибка.

Откуда взялись криптовалютные мошенники?

imageГлавной причиной существования мошенничества на рынке криптовалют являются не серые операторы из стран третьего мира. Не хакеры с постсоветского пространства, виртуозно владеющие навыками фишинга. И не аферисты, плодящие спам-ссылки. Нет. Главной причиной существования мошенничества с криптовалютами является жадность. Не их жадность, а ваша. Если вы потеряли деньги на Bitconnect или Davorcoin, подверглись фишингу через электронную почту или поддались на обещания “Виталика Бутерина”, который пообещал вам в Twitter бесплатные эфиры, то вы – не жертва; вы – преступник.

Если бы люди постоянно не заглатывали постоянно, мошенники не занимались бы своей деятельностью. Если бы никто не перечислял деньги на Bitconnect, эти люди не скрылись бы с вашими миллионами долларов. Если вы хотите разбогатеть на криптовалютах, вложите некоторую сумму в три основных монеты, в которые верите, и храните эти средства в аппаратном кошельке, забыв о них лет на пять. К 2023 году вы, возможно, станете богаче, беднее или где-то посредине. Важно другое – вы не станете жертвой мошенничества.

Складывается впечатление, что многие криптовалютные инвесторы, к сожалению, руководствуются правилом: “Разбогатеть или погибнуть в попытках это сделать”. Когда же случается самое неприятное, они, вместо того, чтобы признать собственную глупость и вынести урок, приходят в бешенство и клянут всех и вся. Twitter виноват в том, что допустил создание учетных записей, которые выглядят очень похожими на реальных представителей криптовалютной индустрии. Регуляторы виноваты в том, что не приняли меры к этим авантюристам. ICO виноват в том, что дал доступ мошенникам к своим каналам. Социальные сети и СМИ виноваты в создании атмосферы страха и неуверенности, которая вынудила команду Bitconnect свернуть свой звездный сервис кредитования. Нет, виноваты вы. И никто больше. Вы сами.

Как уберечься от мошенников в криптовалютном пространстве?

Необходимо четко понимать: жертвы криптовалютного мошенничества, какими бы наивными или алчными они ни были, не заслуживают насмешек. Нет никакой высокой справедливости в том, что жадные лишаются того, к чему так стремились. И тот факт, что мошенники исчезли с миллионами украденных эфиров, не приносит нам удовлетворения. Мы даже можем испытывать некоторую симпатию к жертвам, но понимаем, что они сами навлекли на себя это несчастье. Однако наша симпатия не вернет им денег. Как и хождение с жалобами по всем инстанциям. Единственное, как можно пресечь подобные случаи в будущем, – это сказать прямо. Сделаем это:

Прекратите заглатывать эту наживку. Прекратите вкладывать деньги в схемы, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. И прекратите зазывать в них своих друзей и знакомых. Потому что, если среди многочисленных жертв и есть категория лиц, которые не заслужили своей участи, то это – те, кого в мошенническую схему втянули люди, которым они доверяли. Кривая обучения в криптовалютной сфере имеет крутой наклон. Каждый, кто приходит сюда впервые, переполнен чрезмерными ожиданиями и недостаточно информирован. Вот почему так важно прощупать почву, прежде чем “ступать обеими ногами”. Купите некоторое количество биткоинов или инвестируйте средства в зарекомендовавшую себя компанию. Но ни в коем случае не связывайтесь с монетами, схемами и ICO, которые не понимаете и не проанализировали должным образом.

Поразительно, но группа “народных мстителей”, которая взялась выследить мошенников с Bitconnect, сейчас привлекает для этого финансирование, организовав ICO для своей собственной монеты Justice Coin и обещая по ней прибыль в размере 2% в день. Не стоит удивляться, если некоторые жертвы Bitconnect купят эту валюту и снова окажутся обманутыми. Возможно, теми же людьми, которые стояли за Bitconnect. В век информационных технологий, когда, чтобы получить ответ на вопрос:”Мошенничество ли это?”, достаточно всего лишь ввести его в строку поиска Google, люди, которые дают себя одурачить, не заслуживают прощения. Если вы стали жертвой мошенничества с криптовалютами, то виноваты, скорее всего, вы сами.

Случаи мошенничества с криптовалютой.

image 14 декабря 2016 Дмитрий

Криптовалюта прочно вошла в наш мир, и сейчас мало кто не знает, что это такое. Биткоин и любая другая его производная это цифровые валюты, которые уже повсеместно принимаются как средство оплаты за товары, либо существует возможность обмена через обменный пункт. Биткоин на сегодняшний день имеет капитализацию 12 396 136 084,12 $, а там где ходят большие деньги, а сумма действительно колоссальная с учетом того сколько криптовалюты еще добывается и добавляется, там конечно же могут встречаться случаи махинаций, создания поддельных сайтов и прочие мошеннические действия с криптовалютой. Если вы как-нибудь связаны с криптовалютами, добываете, торгуете, или просто храните средства на кошельке, вы просто обязаны отслеживать все события по разоблачениям и скамам в мире цифровых валют, чтоб не стать самому жертвой мошенников. Об этом и поговорим в этой статье: какие случаи наиболее часты, какие были реальные случаи и где можно найти актуальную информацию по всем ресурсам с криптовалютой.

Развод или нет? Сколько существует криптовалюта, столько существует и разговоров: обман это или нет. Уже сколько раз прогнозировали, что она сложиться как карточный домик, но не тут то было. Биткоин так и процветает, хотя и возникают время от времени различные новые валюты, которые исчезают потом бесследно, через некоторое количество времени. Но биткоин до сих пор существует и работает. На данный момент зарабатывать биткоин себе на кошелек можно не только майнингом, но и на бирже. Что в первую очередь привлекает пользователей это растущий курс валюты, даже если есть отток стоимости, то через некоторое время она значительно вырастет. Например, только в начале 2016 года курс составлял около 450 долларов США за 1 BTC, тогда как в декабре 2016года он уже стоит 750 долларов США до 2016 года валюта бывали такие скачки по стоимости до 1000 долларов США за 1 единицу. Клоны появляются, но они не могут сравниться по стоимости с уникальным Bitcoin.

Пирамиды. Одно из распространенных видов мошенничества это пирамиды под видом инвестиционных фондов. Такие случаи сплошь и рядом начали встречаться, когда в 2011 году стоимость Bitcoin резко повысилась и привлекла мошенников к манипуляциям. Когда криптовалюта новинка на рынке инвестиций и обмануть несведущих людей не так сложно.

Казалось, что созданные инвестиционные фонды были достаточно серьезными компаниями с громким именем, красивыми сайтами и широкой рекламной компанией, но на практике они представляли собой хорошо замаскированные пирамиды. Одним из признаков такого мошенничества может являться прием криптовалюты, под очень высокие проценты. Заработать много и сразу все хотят, поэтому такие предложения всегда пользуются спросом – в пирамидах как правило работают достаточно хорошие манипуляторы на человеческой жадности и стремления заработать легко и быстро. И что самое главное какой бы у вас опыт ни был вы можете пирамиду не распознать сразу, а только после закрытия.

Известными примерами краха широкоизвестных пирамид можно назвать: 1) Гонконгская биржа “MyCoin” – принимала вклады в биткоинах, все было замаскировано под фонд, заключались контракты, но физические договора не заключались, поэтому после закрытия биржи ни один вкладчик не смог получить свои сбережения. Все это произошло относительно недавно в 2015 году, хотя это был и не первый случай много людей пострадало на сумму в 3 млрд. долларов США. 2) Bitcoin Savings and Trust – в 2014 году закрылась еще одна известная компания, привлекшая на свой сайт 732 тысячи биткоинов, вкладчикам предлагалось внести сумму и получать 7% каждую неделю или 28% раз в месяц. Чем дольше компания существовала, тем больше верили в ее вечность, а тем временем проценты платились за счет новых вкладчиков. Фонд был построен по системе Понци. 3) Mt. Gox – еще одна биржа, которая закрылась в этом же году, что и Bitcoin Savings and Trust и было доказано, что на Gox хранились часть их средств, а значит цепочка одних мошенников потянули за собой других. Это только случаи известных по всему миру компаний, а что говорить за сайты «однодневки» – там где предлагают большие проценты (до 300% годовых) будьте уверены вас обманут, вы даже можете не успеть и месяц деньги на счету продержать. Самые популярные виды выманивания это депозиты под высокие проценты и пулы майнинга. Об этом виде выманивания подробнее.

Развитие псевдомайнинга. Начнем с того, что с помощью майнинга начал добываться биткоин первоначально, но как Bitcoin начал резко дорожать, майнинг стал более сложным способом добычи, уже только одного процессора и сильной видеокарты может не хватать для полноценного заработка этим видом добычи. А следовательно даже фермерства по майнингу сейчас не такие прибыльные, как это было несколько лет назад: затраты на электроэнергию, оборудование не окупаются. Рост курса также не такой быстрый, как многим хотелось бы.

В связи с этим начали появляться сайты по развитию облачного майнинга, пулы, где можно взять мощности по добыче в аренду. Вы вступаете в такое объединение для покупки или взятию в аренду оборудования по майнингу, но вдруг в один прекрасный момент, когда вы уже привыкли к постоянному доходу, но еще не окупили своих вложений, сайт перестает существовать. Поэтому рекомендовано многими майнерами не связываться с сайтами CloudMining даже, если они очень долго работают и казалось бы надежны.

Как следствие можно сделать вывод, что с сайтами облачного майнинга лучше не связываться – они могут оказаться пирамидой, только совместные пулы по объединению мощностей могут помочь заработать больше.

Обманные кошельки. По кошелькам тоже существует обман и здесь мошенники не упустят своего. Популярным стали сайты сборщики средств в криптовалюте, волшебные кошельки. Например, предлагается ввести определенную сумму криптовалюты, и вам возвращается эта сумма в увеличенном размере. Но получив нужную сумму от клиента, этот сайт полностью исчезает. Также могут предлагать создать кошелёк для того чтоб хранить криптовалюту: известные разводные сайты для создания кошельков – Easy Coin, Bitcoinwallet.

Помните, что лучше использовать только кошельки, которые можно открыть лишь с известного рекомендованного и проверенного официального ресурса . Для хранения своих сбережений используйте лишь стационарных кошелек, отдельно от всех остальных.

Прочие способы не столь очевидного мошенничества. Сколько не предпринимается усилий, чтоб получить побольше биткоинов и как можно легче и не прикладывая усилий, в том числе и денежных. Если раньше было проще это сделать, то сейчас с каждым годом биткоин добывается все сложнее. Краны один из таких способов, где можно заработать, но крайне мизерные суммы, хотя многие считают это заработком, на самом деле зарабатывают на них. Нет ничего легче чем зайти на сайт и нажать кнопку, а затем капчу. Но это отнимает время, а зарабатываете вы мизерную сумму. К тому же есть сайты, которые маскируют кнопку запуска крана под рекламу и вместо получения средств, вы переходите на рекламируемый сайт – сайт крана заработал на рекламе, а вы не заработали ничего.

Рекомендации. Для избежание того, чтоб не стать жертвой криптовалютных аферистов стоит придерживаться следующих рекомендаций: -обменниками стоит пользоваться только проверенными, новые могут оказаться мошенническими.Чем выгоднее курс обмена, тем опаснее для вас это может оказаться. -игнорируйте спамные письма и ссылки по ним. Авторизация на таком сайте может быть опасным для вашего кошелька. -не устанавливайте непроверенные приложения для Андроид, по тематике криптовалюта. -обдумывайте приобретения или оказание услуг за биткоины, прежде чем провести оплату. -помните, что, если вам предложили супермегавыгодное предложение в баснословных процентах либо удвоение суммы на вашем кошельке, либо любое предложение, которое кажется не реальным, то будте уверенными вас пытаются обмануть.

В заключение стоит отметить, что не все предложения в сети являются мошенническими, но супер выгодные практически в 99,99% из 100. Даже если вам сайт рекомендовали знакомые, то это не значит, что и они не втянуты в какую-то аферу. Там где крутятся большие деньги, никогда не бывает легкого заработка, но пока Биткоин будет востребован в сети, желающих поживиться за ваш счет может быть еще больше.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Форум 大БКРС › 金钱 Деньги › Интернет-деньги

1 2021.10.06 2

2021.10.06DolceFiore Добрый день! Стала жертвой интернет-мошенничества с криптовалютами.

Если вы перевели 8 тыс долларов на левый сайт, то у вас просто не должно было быть таких денег. И Вселенная исправила этот недочёт. Потому что любой человек, сумевший  выжить в России, заработать и отложить 600 тыс рублей, в процессе этого успеет столько раз столкнуться со всякими специалистами из “службы безопасности сбербанка”, левыми брокерами, фиктивными форекс-дилерами и прочими лохотронами, что у него будет железный иммунитет против всех схем подобного развода. Даже не верится, что такие наивные люди, как вы, ещё остались в природе Вы только вдумайтесь – спустить годовую зарплату среднего китаиста, переведя их аж за границу, причем не в обычную компанию, а на левый сайт, причем для криптотрейдинга, и плюс ещё не имеющий отзывов. Да и в любом случае, непонятно, чем вы думали, ибо 1) перспективы крипты последнее время далеко не так радужны. Биткоин давно не на максимуме 2) в Китае все крипто-транзакции это уже повод если не для уголовного наказания, то уже 100% административного, и услышав такие предложения от китайца можно было бы сразу почуять подставу 3) начинать надо с проверенных вещей типа биржи Binance 4) и вообще лучше торговать криптой не напрямую, через криптобиржи, а путем покупки обычных акций компаний типа COIN, MARA, RIOT, MSTR, в любом Тинькове, с выводом средств за минуту и прочими удобствами типа уплаты за вас налогов. Считайте это платой за учебу. 8000 баксов за первое знакомство с фондовым рынком – ну что же, не самый печальный вариант. 2021.10.06 3

2021.10.06DolceFiore Добрый день! Стала жертвой интернет-мошенничества с криптовалютами. Общалась в приложении для языкового обменв Tandem App с пользователем из Китая, хотела подтянуть свой уровень китайского. Далее он начал писать мне в WhatsApp, общались на абсолютно разные темы, между делом он рассказывал о том, что в свободное от рабоиы время зарабатывает на криптовалюте, предлагал научить. Я согласилась, он пошагово показал мне, как завести электронные кошельки на  платформах Okex и Paxful. Далее с платформы okex я перевела средства на сайт hublogs.com для трейдинга. Сайт изначально показался мне подозрительным, но я не нашла никакой информации о нём в интернете, поэтому решила рискнуть. В первый раз мошенник показал мне, как вывести деньги и тестовая транзакция на 100 usdt прошла успешно, это окончательно притупило мою бдительность. Я совершала операции и наблюдала, как цифры увеличиваются на моем счету, но когда я решила вывести часть средств, то меня ждало разочарование. При любых попытках вывода транзакции отклонялись платформой с комментарием “uncompleted welfare activities”. В техподдержке мне объяснили, что вывод невозможен без выполнения операций по пополнению счета (welfare activities), хотя это никак не было указано а документах к платформе. После выполнения одной welfare activity они сказали мне, что условия поменялись и частичный вывод средств невозможен. Далее они начали угрожать мне, что если я не совершу хотя бы еще 2 активности в течение 2 дней, то они заблокируют мой аккаунт. В итоге мой аккаунт заблокирован и я не могу вывести никакие средства. При этом китаец продолжает строить из себя ни в чём не повинного, предлагает помочь внести часть суммы для разблокировки аккаунта, лишь бы только заполучить еще больше денег. В итоге я потеряла более 8 тысяч долларов, отправив их на платформу hublogs. Поэтому хочу предостеречь всех от перевода средств этим мошенникам. Если у кого-то есть информация, в какие инстанции в Китае можно заявить о случившемся кибер-мошенничестве, буду благодарна.

Интересно, нашёл в интернете пользовательское соглашение с hublogs. Они применяют к соглашению право даже не Китая, а … Монголии! И компетентные суды по пользовательскому соглашению – суды Монголии. 2021.10.06 4 У нас в комплексе весит красная растяжка, что кто-то из соседей стал жертвой интернет-мошенников в сфере инвестиций и потерял 2 525 000 юаней. 2021.10.07 5 Печально все это, но жадность человеческая часто к такому и приводит. Тут вспоминается штука про то когда человек с опытом встречается с человеком с деньгами, далее они расходятся, но уже человек с деньгами становиться без денег, но с опытом. 2021.10.07 6

2021.10.06test4 Если вы перевели 8 тыс долларов на левый сайт, то у вас просто не должно было быть таких денег. И Вселенная исправила этот недочёт. Потому что любой человек, сумевший  выжить в России, заработать и отложить 600 тыс рублей, в процессе этого успеет столько раз столкнуться со всякими специалистами из “службы безопасности сбербанка”, левыми брокерами, фиктивными форекс-дилерами и прочими лохотронами, что у него будет железный иммунитет против всех схем подобного развода. Даже не верится, что такие наивные люди, как вы, ещё остались в природе Вы только вдумайтесь – спустить годовую зарплату среднего китаиста, переведя их аж за границу, причем не в обычную компанию, а на левый сайт, причем для криптотрейдинга, и плюс ещё не имеющий отзывов. Да и в любом случае, непонятно, чем вы думали, ибо 1) перспективы крипты последнее время далеко не так радужны. Биткоин давно не на максимуме 2) в Китае все крипто-транзакции это уже повод если не для уголовного наказания, то уже 100% административного, и услышав такие предложения от китайца можно было бы сразу почуять подставу 3) начинать надо с проверенных вещей типа биржи Binance 4) и вообще лучше торговать криптой не напрямую, через криптобиржи, а путем покупки обычных акций компаний типа COIN, MARA, RIOT, MSTR, в любом Тинькове, с выводом средств за минуту и прочими удобствами типа уплаты за вас налогов. Считайте это платой за учебу. 8000 баксов за первое знакомство с фондовым рынком – ну что же, не самый печальный вариант.

Спасибо за отрезвляющий комментарий. Действительно, это урок на всю жизнь – распрощаться с наивностью. Не ожидала, что это далеко не единичный случай, а целая индустрия мошенничества – https://www.globalantiscam.org/about 2021.10.07 7 2021.10.07 8 2021.10.07 9 DolceFiore, а вас не смутило, что у какого-то китайца в Китае, почему-то есть Ватсапп? Или он наплёл, что живет в Америке? Это же первый триггер, человек предлагает вам перейти из одного популярного мессенджера в другой, иностранный, где невозможно пожаловаться на мошенничество. У любого китайца есть вичат, если он вам предлагает добавить что-то другое, значит для этого есть причины. Видела видео где китаянка из ШЖ рассказывала как ее развели на крупную сумму. Выцепили в какой-то вичат группе, сначала вложила 2 тыс ю, получила 4, потом вложила 8 получила; посоветовалась с парнем вложила что-то около 4 Ваней, начались проблемы, сначала проблемы с выводом, так же сейчас минимальная ставка для вывода 8 Ваней, она заняла денег и закинула ещё 4 Ваня, потом комиссия за вывод или ещё что-то, в общей сложности потеряла 10 ваней. Тоже говорила, что куратор, который помогал ей вкладываться, был добрым и отзывчивым.. 2021.10.07 10 2021.10.07

 上  MyBB Помощь Статистика Поиск Пустые Горячие Новые Активные Создать тему Принципы

Чаще всего жертвами становятся люди старшего поколения. Вероятно, злоумышленники рассчитывают на то, что они не особо разбираются в виртуальных деньгах. Биткоин у всех на слуху, но что он из себя представляет, мало кто знает. Эксперты предупреждают, единственный способ не стать жертвой обмана — просто не ввязываться в сомнительные онлайн-операции.

Она предпочитает скайп бабушкофону (так Татьяна Михайловна называет свой кнопочный телефон) и давно активно пользуется многими виртуальными сервисами.

Свой биткоин-кошелек 70-летняя учительница физики завела по совету незнакомца. На нее вышел некий финансовый консультант якобы из Москвы. Пообещал сделать богатой — нужно только купить криптовалюту.

«Как-то он меня прям с таким напором, перевела 15 тысяч, он говорит: ну что это за деньги, это ерунда, а не деньги, давайте еще, и еще я перевела в общей сложности 495 тысяч», — рассказывает Татьяна Крайняя.

Один биткоин с небольшим, который получила Татьяна Михайловна на свои сбережения, надолго в ее виртуальном кошельке не задержался.

«У меня от почти 500 тысяч осталось 208 рублей», — рассказывает Татьяна.

У этой истории на редкость счастливый финал — из-за того, что потерпевшая тут же обратилась в банк и полицию, почти все деньги удалось вернуть. Пенсионеру из Волгоградской области так не повезло. Анатолий Палович, ему почти 80, тоже решил вложить деньги в валюту, о которой совершенно ничего не знает.

Очень дорогую монету, 1 биткоин, некий брокер пообещал дедушке всего за 40 тысяч рублей. Пропали и деньги, и брокер. Не дождался сверхдоходов с криптовалютной биржи и Сергей Владимирович из мурманского поселка Зеленоборский. Поэтому пенсионер решил сам майнить — добывать биткоины.

«Есть специальные устройства — майнеры называются, это грубо говоря компьютер, предназначенный для добычи биткоинов. Один майнер в сутки добывает примерно 1,5-2 тысячи рублей», — поясняет потерпевший Сергей Науменко.

300 тысяч из его накоплений ушли безвозвратно липовым продавцам такого оборудования. В полиции отмечают: на руку мошенникам до сих пор играет история резкого взлета курса биткоина. В декабре прошлого года его цена перевалила за 800 тысяч рублей, тогда о нем узнал и стар и млад. Его пытаются продавать даже на улицах. При этом операции и с настоящими биткоинами — тоже риск, говорят эксперты.

«Сейчас криптовалюты находятся в какой-то серой зоне. То есть они не запрещены, они не разрешены. Но государство не гарантирует защиты прав тех граждан, которые решили купить криптовалюты, продать криптовалюты», — отмечает вице-президент по информационной безопасности Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Денис Давыдов.

Даже несмотря на то, что реальный курс биткоина прогнозировать невозможно, в Интернете обещают золотые горы, сколотить состояние всего за месяц, получить домик на Кипре. И отличить реальные предложения от обмана очень сложно, тем более пенсионер.

Анатолий

6 января 2020 г.

Акции Tesla взлетели на 20% в понедельник, после того как Panasonic сообщила о первой квартальной прибыли совместного с Tesla американского бизнеса по производству аккумуляторов.

Николай

6 января 2020 г.

Panasonic сообщила, что совместный с Tesla бизнес по производству аккумуляторов резко улучшил результаты благодаря расширению производства на заводе Gigafactory 1 в штате Невада.

Светлана

3 января 2020 г.

Подъем акций производителя электромобилей стал рекордным с 2013 года. Также энтузиазму способствовало сообщение компании по управлению капиталом Ark Invest, которая ждет роста акций Tesla до $7.000 к 2024 году по сравнению с историческим максимумом $780.

Все комментарии ( 15 )

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Егор Новиков
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий